Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты».
Следователи выяснили, что к предпринимательской деятельности причастен гражданин Российской Федерации, который с июля 2020 по январь 2023 года получил доходы в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге (около $397000).
Согласно постановлению суда, на недвижимое имущество подозреваемого наложен арест на сумму 85 млн тенге (около $187000), в том числе под арест попали криптоактивы, размещенные на платформе криптовалютной биржи Binanсе.
Ранее СМИ Казахстана сообщили, что после подписания президентом страны Касым-Жомартом Токаевым нового пакета законов, регулирующих криптовалютную отрасль, для майнинговых компаний вводится порядок обязательной продажи 75% добытых активов.
